Olá. Minha dúvida é se entidades do Terceiro Setor (Associações sem fins lucrativos, especificamente) devem declarar ao COAF relatórios negativos de operações suspeitas.
COAFDeclaração de Não OcorrênciaDeclaração Negativa
Perguntado em 28/06/2017
Gostaria de Saber se uma empresa que for constituída ou que sofra uma alteração de capital que for acima de 100.000,00 deve ter esta informação ser fornecida ao COAF. Caso seja exista alguma operação com o fato acima a desobrigaria de informar ao COAF e qual o prazo para informar caso seja obrigada?
COAFDeclaração de Não OcorrênciaDeclaração Negativa
Perguntado em 13/09/2017
Em caso de Distribuição de Lucros Acumulados(em dinheiro/espécie) por parte da empresa à seus sócios, valor acima de R$30.000,00 ou R$100.000,00, a empresa ou contador está obrigada a informar ao COAF
COAFDeclaração de Não OcorrênciaDeclaração Negativa
Perguntado em 04/04/2018
bom dia, empresa do simples nacional vai distribuir lucros de 05/2019 a 12/2019, R$ 30.000,00 por mes. tenho que declarar ao coaf esse recebimento ? ja informo na DLPA e na DIRF.
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Perguntado em 29/05/2019
Basicamente, devem enviar a declaração positiva, as pj elencadas na resolução, que tenham clientes com suposta intenção de lavagem de dinheiro? Os empregados da área contábil, enviam sem ocorrência?
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Perguntado em 24/07/2019
Se o mesmo cliente compra em meses separados .. ex: em janeiro comprou 7.000 depois fevereiro 5.000,00 depois de dois meses volta a loja e compra mais 10.000,00 eu devo informar ao SISCOAF ?
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Perguntado em 02/12/2020
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